證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2011-024
成都市新筑路橋機械股份有限公司2010年度股東大會決議公告
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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情形；

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：2011年4月28日（周四）上午9:00

　　2、會議召開地點：公司多功能會議廳

　　3、會議召開方式：現場書面表決

　　4、股權登記日：2011年4月25日（周一）

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事長黃志明先生

　　7、會議出席情況：

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計 20 人，代表有表決權的股份數為78346763股，占公司總股數的55.96% 。公司全體董事、部分監事、董事會秘書出席了本次會議，公司的高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。北京市金杜律師事務所律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　1、審議通過公司《2010年度董事會工作報告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　2、審議通過公司《2010年度監事會工作報告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%，表決結果為通過。

　　3、審議通過公司《2010年度財務決算報告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%，表決結果為通過。

　　4、審議通過《關于公司2010年度利潤分配方案的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　5、審議通過《關于2010年度募集資金存放和使用情況的專項報告》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　6、審議通過公司《2010年度報告及其摘要》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　7、審議通過《關于2011年向有關商業銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　8、審議通過《關于提議增補周思偉先生為公司董事的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為當選。

　　9、審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所為公司2011年度審計機構的議案》

　　同意78346763股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%，表決結果為通過。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次年度股東大會上，獨立董事林萬祥先生、羅珉先生和馬庭林先生分別做了述職報告，對2010年度獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等方面的履職情況向股東大會進行了匯報。與會股東未對獨立董事述職報告提出意見。

　　《獨立董事2010年度述職報告》具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市金杜律師事務所劉榮律師、郭曉雷律師現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》確認，“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效”

　　五、備查文件

　　1 成都市新筑路橋機械股份有限公司2010年度股東大會決議；

　　2 金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

成都市新筑路橋機械股份有限公司

董 事 會

二0一一年四月二十八日

成都市新筑路橋機械股份有限公司

二ОО八年五月十四日
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